Эксперт Андрей Третяк рассказал о рисках мошенничества, связанных с игорным бизнесом
Андрей Третяк – руководитель практики Форензик PwC в Украине. Эксперт отреагировал на легализацию игорного бизнеса в Украине. По его мнению, из-за этого значительно увеличивается риск отмывания денег и других преступлений в стране.
История и особенности легализации
В течение последних 12 лет игорный бизнес в Украине был запрещен на законодательном уровне. Но в 2020 году он был легализован. Онлайн-казино «Париматч» и «Геймдев», как сообщает источник, одними из первых получили лицензии. Затем в городах Украины открылись наземные игорные заведения, например в Киеве казино Billionaire Casino.
Новый закон позволяет вывести из тени игорные заведения, которые будут приносить стабильный доход в казну. Ожидается, что за 2021 год будет продано лицензий на сумму более 7 миллиардов гривен. Деньги будут направлены на развитие культурной, спортивной, социальной сфер.
Однако многие граждане были обеспокоены вероятным ростом лудомании в стране из-за легализации казино. На сайте пишут, что правительство приняло меры, которые не позволят этому случится. В частности, были созданы реестры для зависимых игроков.
Мошеннические действия в казино
Согласно статистическим данным, владельцы игорного бизнеса теряют порядка 5% прибыли в результате мошеннических действий со стороны клиентов и персонала. Украинские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы избежать подобных ситуаций. Они вложили в бизнес много денег, и их задача — окупить расходы в ближайшее время. Только за лицензию им пришлось заплатить несколько десятков миллионов гривен, как указано здесь.
Андрей Третяк отмечает, что самый распространенный вид мошенничества – это отмывание денег. Обусловлено это тем, что в казино всегда много клиентов и денежных потоков, в том числе наличка. Выявить мошенника можно по таким признакам:
- покупка большого количества фишек;
- одновременно повторяющиеся ставки на красное и черное;
- сдача фишек после непродолжительной игры.
При выявлении случаев отмывания денег казино грозит штраф, размер которого в два раза превышает размер прибыли. В денежном эквиваленте это порядка 27 миллионов гривен.
Способы защиты
В процессе деловых отношений казино должно проводить идентификацию и проверку новых игроков. Особое внимание нужно уделить проверке репутации, не содержится ли имя клиента в «черных списках» других заведений.
Также нужно проводить верификацию игроков каждый раз, когда сумма выигрыша составляет более 30 тысяч гривен. С этой целью можно привлечь специального агента (внешнюю компанию).
