Эксперт Андрей Третяк рассказал о рисках мошенничества, связанных с игорным бизнесом

Андрей Третяк – руководитель практики Форензик PwC в Украине. Эксперт отреагировал на легализацию игорного бизнеса в Украине. По его мнению, из-за этого значительно увеличивается риск отмывания денег и других преступлений в стране. 

История и особенности легализации 

В течение последних 12 лет игорный бизнес в Украине был запрещен на законодательном уровне. Но в 2020 году он был легализован. Онлайн-казино «Париматч» и «Геймдев», как сообщает источник, одними из первых получили лицензии. Затем в городах Украины открылись наземные игорные заведения, например в Киеве казино Billionaire Casino. 

Новый закон позволяет вывести из тени игорные заведения, которые будут приносить стабильный доход в казну. Ожидается, что за 2021 год будет продано лицензий на сумму более 7 миллиардов гривен. Деньги будут направлены на развитие культурной, спортивной, социальной сфер.

Однако многие граждане были обеспокоены вероятным ростом лудомании в стране из-за легализации казино. На сайте пишут, что правительство приняло меры, которые не позволят этому случится. В частности, были созданы реестры для зависимых игроков. 

Мошеннические действия в казино

Согласно статистическим данным, владельцы игорного бизнеса теряют порядка 5% прибыли в результате мошеннических действий со стороны клиентов и персонала. Украинские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы избежать подобных ситуаций. Они вложили в бизнес много денег, и их задача — окупить расходы в ближайшее время. Только за лицензию им пришлось заплатить несколько десятков миллионов гривен, как указано здесь

Андрей Третяк отмечает, что самый распространенный вид мошенничества – это отмывание денег. Обусловлено это тем, что в казино всегда много клиентов и денежных потоков, в том числе наличка. Выявить мошенника можно по таким признакам:

  • покупка большого количества фишек; 
  • одновременно повторяющиеся ставки на красное и черное;
  • сдача фишек после непродолжительной игры. 

При выявлении случаев отмывания денег казино грозит штраф, размер которого в два раза превышает размер прибыли. В денежном эквиваленте это порядка 27 миллионов гривен. 

Способы защиты 

В процессе деловых отношений казино должно проводить идентификацию и проверку новых игроков. Особое внимание нужно уделить проверке репутации, не содержится ли имя клиента в «черных списках» других заведений. 

Также нужно проводить верификацию игроков каждый раз, когда сумма выигрыша составляет более 30 тысяч гривен. С этой целью можно привлечь специального агента (внешнюю компанию). 

 

 

Назад

СаратовБизнесКонсалтинг - новости, авто, недвижимость, работа, веб-камеры, объявления
Яндекс цитирования
Реклама  |   Статистика  |   Исследование аудитории  |   Контакты  |   RSS

ИА "СаратовБизнесКонсалтинг"
Мнение авторов публикаций необязательно отражает позицию редакции.
Использование материалов сайта возможно с разрешения редакции.

Замечания и предложения направляйте по адресу
Copyright © 1999 — 2021 ООО "СаратовБизнесКонсалтинг"

создание сайтов в саратове Создание сайтов в Саратове
По вопросам разработки и продвижения сайтов обращайтесь по тел. +7 (8452) 26-03-43

По данным Яндекс.Метрика за последние 30 дней нас посетило
1 112 614 посетителя